أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة مختصة بالمضاربة بالدولار عبر شركة وهمية في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "مفارز وكالة الاستخبارات تواصل عملياتها الاستباقية بحق المضاربين بسعر الدولار من الذين يمارسون تحويل الأموال خلافا لتعليمات البنك المركزي، والتي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني".
وأضافت، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الكرخ، تضمنت قيام شركة للخدمات الجامعية في محافظة بغداد جانب الكرخ ضمن منطقة المنصور تقوم بتسلم وتهريب عملة الدولار الى خارج وداخل العراق بشكل مخالف لتعليمات البنك المركزي، والذي من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات وبعد إكمال جميع الإجراءات القضائية، تمكنت المفارز من مداهمة المبنى الذي تستغله الشركة المذكورة".
وأكدت، "ضبط مبالغ مالية وقدرها (334270000) مليون دينار عراقي، و(157215) الف دولار، فضلا عن إلقاء القبض على 6 أشخاص يعملون بداخل الشركة المذكورة وغلق الشركة ".
وأشارت إلى أن "المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بتحويل العملة الوطنية والأجنبية الى داخل وخارج العراق خلافاً لتعليمات البنك المركزي مستغلين بذلك عنوانا وهميا يحمل اسم شركة للخدمات الجامعية مضرين بذلك بالاقتصاد الوطني.
دونت أقوال المتهمين المذكورين واحيلوا الى الجهة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة استعدادا لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".