تغريم بنك ستارلينغ الرقمي 38.5 مليون دولار لاخفاقه بمنع الجرائم المالية

بغداد- ميل  

فرضت الجهات التنظيمية المالية في المملكة المتحدة غرامة قدرها 29 مليون جنيه إسترليني (38.5 مليون دولار) على بنك ستارلينغ الرقمي المدعوم من بنك غولدمان ساكس، بسبب إخفاقات تتعلق بأنظمة منع الجرائم المالية.

وقالت هيئة السلوك المالي في لندن في بيان، إنها فرضت غرامة على ستارلينغ "بسبب إخفاقات الجرائم المالية المتعلقة بفحص العقوبات المالية". 

وأكدت الهيئة على أن البنك الرقمي انتهك مرارًا وتكرارًا شرط عدم فتح حسابات للعملاء المعرضين لمخاطر عالية.

وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للإنفاذ والإشراف على السوق، في بيان: "كانت ضوابط فحص العقوبات المالية لستارلينغ متساهلة بشكل صادم. لقد تركت النظام المالي مفتوحًا على مصراعيه للمجرمين وأولئك الخاضعين للعقوبات".

وردًا على عقوبة هيئة السلوك المالي، قال ستارلينغ إنه آسف للإخفاقات التي حددتها الهيئة التنظيمية وأنه أكمل فحصًا مفصلاً ومراجعة متعمقة للدفاتر الخلفية لحسابات العملاء.

وقال ديفيد سبرول، رئيس مجلس إدارة بنك ستارلينغ، في بيان يوم الأربعاء: "أود أن أعتذر عن الإخفاقات التي حددتها هيئة الخدمات المالية وأن أطمئن الجميع إلى أننا استثمرنا بكثافة لتصحيح الأمور، بما في ذلك تعزيز حوكمة مجلس إدارتنا وقدراتنا".

وأضاف: "نريد أن نطمئن عملائنا وموظفينا إلى أن هذه القضايا مضت... لقد تعلمنا الدرس من هذا التحقيق ونحن على ثقة من أن هذه التغييرات فضلا عن قوة امتيازنا تضعنا في موقف قوي لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الآمن والمستدام، بدعم من إطار قوي لإدارة المخاطر والتحكم".

ويُنظر إلى بنك ستارلينغ، كأحد أكثر البنوك المنافسة عبر الإنترنت شهرة في المملكة المتحدة، على نطاق واسع باعتباره مرشحًا محتملًا للاكتتاب العام الأولي في العام المقبل. كانت الشركة الناشئة قد أشارت سابقًا إلى خططها للطرح العام، لكنها أرجأت توقيتها المتوقع من الطرح العام الأولي المستهدف في وقت مبكر من عام 2023.