الرافدين يقتني منظومات متقدمة لمكافحة غسيل الأموال

بغداد- ميل  

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، المباشرة بتنفيذ منظومة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية.

وأكد المدير العام لمصرف الرافدين، علي كريم حسين، في كلمة له أعمال المؤتمر الثاني للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال أن "المصرف باشر بتنفيذ منظومة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية الذكية، بما يضمن الرصد الفوري والتحليل الدقيق للتعاملات المالية المشبوهة دون تدخل بشري، ما يعزز من كفاءة منظومة الرقابة الداخلية".

كما أشار إلى أن "المصرف قطع أشواطًا مهمة في بناء هيكل حوكمة مؤسسية متين يقوم على مبادئ الشفافية والاستقلالية والنزاهة، ويتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، إلى جانب إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية يغطي الجوانب التشغيلية والسمعة والامتثال، بالتعاون مع بيوت خبرة دولية مرموقة".

وأكد المدير العام أن "المصرف قد اقتنى مؤخرًا منظومات متقدمة للـ AML (مكافحة غسل الأموال) والـ GOAML، بالتنسيق مع مؤسسات دولية مختصة، تُمكّنه من الكشف المبكر والفعال عن أي نشاط مالي مريب، بما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي العراقي ومعايير الامتثال العالمية".