الاطاحة بشبكات لغسيل الاموال وتعدين العملات الرقمية في 4 محافظات

بغداد- ميل  

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في محافظات بغداد ونينوى وكربلاء والسماوة وواسط .

وذكر بيان صادر عن الجهاز ورد لـ"ميل"،  أنه "يواصل جهوده النوعية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العملات الرقمية المشبوهة، حيث أسفرت عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من 300 جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة".

وبين أن "في نينوى، نجحت المفارز بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي".

وفي واسط، نفّذت المفارز عملية نوعية، وفقاً للبيان، لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين وحوّلت الأموال إلى خارج العراق".

وأشار إلى "إحباط مفارزه الميدانية في المثنى نشاط غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، حيث اعترف أحد المتهمين بمشاركته في توريد أكثر من 500 جهاز تعدين إلى داخل العراق وإدارة مواقع خفية لتشغيلها".

وبين أن "مفارز الجهاز من القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فيما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب القبض على متهم مطلوب وفق المادة (53) من قانون البنك المركزي".

وأكمل أن "في كربلاء المقدسة، فقد اعتقلت مفارزنا متهماً آخر وكشفت مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته".

ولتف إلى "إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".