حريق كبير يطال فندق "قلب العالم" وسط بغداد
السوداني يوجه بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الصناعة الدوائية
القضاء يوافق على إحالة العميري للتقاعد ويفاتح رئيس الجمهورية بتعيين بديل
العارضة الألبانية تفجر فضيحة لبنزيما وفينيسيوس مصحوبة بضحكة
ميسي أم أوليز.. من اللاعب الأكثر تأثيراً في كأس العالم للأندية؟
اعتقال متهمين وضبط أسلحة وعتاد في بغداد
طقس العراق.. حرارة خمسينية وعواصف ترابية تزيد قساوة الصيف
الأمن النيابية: العراق مُقبل على تحول نوعي في استراتيجيته التسليحية
لدوره بالائتمان ومكافحة غسل الأموال.. مصرف عراقي يحصد جائزة دولية مرموقة
الرقابة النووية: العراق آمن وزال خطر تعرضه لتلوث إشعاعي
القضاء يتتبع مصادر اموال مهور الزواج المليارية
بغداد- ميل
وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، بتتبع مصادر الاموال المليارية التي يضعها المتزوجون حديثًا.
وبحسب وثائق حصل عليها "ميل"، صادرة من مجلس القضاء، ذكرت أننا "رصدنا أسلوباً مستحدثاً لعمليات غسيل الأموال يتمثل باستغلال مهور الزواج لتحريك مبالغ مالية مشبوهة"، مبينًة أننا "وجهنا ببيان مصدر أموال المهور المبالغ فيها من قبل طرفي العقد (الزوج والزوجة)".
وأضاف إن "في حال عدم قناعة القاضي بمشروعية مصدر الأموال وحقيقية الزواج يتم إحالة طرفي العقد لمكتب مكافحة غسيل الأموال للتحقق من مشروعيته".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)